英國廣播公司（BBC）19日報導，被稱為“加密幣女王”的魯賈·伊格納托娃，涉嫌詐騙40億美元（約合人民幣284億元），被美國聯邦調查局（FBI）通緝。她提前得知警方正對她的欺詐案展開調查，提前幾個月跑路。目前，她的疑似“內線”也在接受調查。
42歲出生於保加利亞，疑似有“線人”讓其提前跑路
伊格納托娃今年42歲，出生於保加利亞，因涉嫌參與一種名為OneCoin的加密貨幣騙局而被通緝。
BBC近日看到了一份歐洲刑警組織會議的文件表明，這名被FBI通緝的逃犯，在跑路前幾個月就知道了要被逮捕的消息。
警方的文件由一個叫弗蘭克·施耐德的人洩露給了伊格納托娃。弗蘭克作為伊格納托娃的顧問，很受其信任。
不過，弗蘭克否認獲得了這些文件，他說這些文件是由伊格納托娃用USB記憶棒傳給他的。他聲稱，這些文件的初始數據表明，她是通過自己在保加利亞的聯繫人獲得消息的。
弗蘭克因涉嫌參與OneCoin欺詐案，可能被引渡至美國。歐洲刑警組織表示正在調查此事。
伊格納托娃於2017年10月25日跑路，此前有消息稱，警方正在加強對她的OneCoin加密貨幣調查。2022年6月，她被列入FBI十大通緝犯名單，是當中唯一的女性。
（魯賈·伊格納托娃2017年跑路，可能已經改變了外表。）
“衛星行動”曾開會部署對她抓捕，誰洩密的是未知數
根據警方文件，2017年3月15日，在海牙舉行了“衛星行動”歐洲刑警組織會議。FBI、美國司法部和紐約地區檢察官出席了會議。來自英國、德國、荷蘭、迪拜和保加利亞的官員也出席了會議。
這些文件包括美國當局擁有“高級機密線人”、OneCoin銀行賬戶接收投資者資金的細節，以及英國倫敦市警察局調查伊格納托娃失敗的細節。
FBI沒有對歐洲刑警組織的文件發表評論，但特別探員保羅·羅伯茨透露：“全世界都在對伊格納托娃進行調查，並對OneCoin進行調查。由於其他國家展開了執法行動，她多少聽到了風聲。”
2019年，美國檢察官指控弗蘭克是向伊格納托娃提供機密信息的人。弗蘭克否認獲得了這些文件，並說：“我只能推斷，線人來自於她所處的圈子。她通過各種有影響力的人物所拉了關係。”
歐洲刑警組織告訴BBC，正在調查此事，並補充道：“由於存在許多利益相關者，因此很難評估此類事件可能發生在何處及如何發生。”美國司法部、紐約縣地方檢察官辦公室和迪拜警方沒有發表評論。
（FBI特工認為伊格納托娃與武裝警衛或同夥一起）
2014年開始圈錢，屬於龐氏騙局
2017年美國官員簽署逮捕令，調查人員對伊格納托娃展開調查，那時她已經跑路。
那麼，OneCoin騙局是從什麼時候開始圈錢的？
早在2014年，自稱加密貨幣的OneCoin開始向買家提供佣金，前提是他們將貨幣賣給更多人。
FBI特工表示，OneCoin一文不值。一些加密貨幣受到區塊鏈技術保護，而OneCoin並沒有。根據聯邦檢察官的指控，OneCoin本質上是一種偽裝成加密貨幣的龐氏騙局。
曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯表示：“她完美地把握了自己的計劃，充分利用了加密貨幣早期人們的瘋狂。”
當FBI認為公眾可能有能力協助追捕逃犯時，會將逃犯列入通緝犯名單。2019年，伊格納托娃被指控犯有8項罪名，包括電報欺詐和證券欺詐。
帶著4億多美元跑路，可能已改變外貌
多年來一直在調查此案的巴特利特表示，追查伊格納托娃如此困難的原因之一是，她帶著至少4.11億英鎊（約合4.63億美元、33.5億元人民幣）跑路。這麼多資金足以幫助她躲避法律制裁。他補充道：“我們還認為她有高質量的假身份證件，並改變了她的容貌。”同時，這也增加了她可能已經不在人世的可能性。
2017年，有人看到伊格納托娃登上從保加利亞飛往希臘的航班，此後一直失踪。2019年，OneCoin的受害者麥克亞當告訴BBC，她和朋友及家人損失了很多錢。麥克亞當表示，一個朋友告訴她，有這個投資機會，於是她點擊了一個鏈接，加入了OneCoin網絡研討會。
在接下來的一個小時左右，她仔細聆聽了人們熱烈談論這一令人興奮的新型加密貨幣。麥克亞當說，他們“節奏很快、精力充沛、充滿激情”。他們說，“你很幸運，你現在能看到這個網絡研討會。你現在還處於這樣一個早期階段，（OneCoin）它會像比特幣一樣發展。它（的規模）會變得更大。”
麥克亞當說，她花了幾個月的時間才意識到這一切都是騙局。
留言列表
